Aktivitas mencurigakan: Perusahaan memiliki kebijakan untuk membatalkan program bebas swap nasabah jika ditemukan transaksi atau trading yang dianggap berlebihan tanpa tujuan yang sah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang menghasilkan pemasukkan swap bagi nasabah di broker lain (dengan membeli dan menjual pada saat bersamaan di akun bebas swap dan akun swap). Aktivitas yang mencurigakan termasuk tetapi tidak terbatas pada “membeli atau menjual sebelum pasar ditutup dan menutup posisi ketika pasar dibuka, biasanya dalam jangka waktu yang singkat”, “aktivitas setoran dan penarikan yang sering dan mencurigakan yang tidak terkait dengan perdagangan dan sifat perdagangan atau risiko yang terkait dengan akun selama memegang posisi ( Trading Balance )”, perdagangan artifisial untuk memperpanjang program bebas swap, kecenderungan untuk hanya memperdagangkan “produk dengan swap negatif”, seperti hanya membeli Emas, atau menjual USDJPY. Jika nasabah hanya memperdagangkan produk yang memiliki biaya swap negatif, dan jika pendapatan swap (atau biaya swap yang dibebankan) lebih besar daripada PnL dari semua posisi yang diperdagangkan, terdeteksi IP yang mencurigakan, login/trading dari beberapa lokasi yang tidak relevan dengan data nasabah, temuan yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang melakukan perdagangan, aktivitas yang memicu AML. Jika nasabah sering melakukan penyalahgunaan seperti itu, program bebas swap akan segera dibatalkan.